De EU haalt de VAE van de zwarte lijst voor witwaspraktijken

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) niet langer op de Europese zwarte lijst voor witwaspraktijken staan. Deze beslissing volgt op het eerdere besluit van de Financial Action Task Force (FATF) in 2024 om de VAE van de zogenaamde “grijze lijst” te verwijderen.

Voor investeerders is dit een belangrijke ontwikkeling: het vergroot het vertrouwen in de regio en opent deuren voor meer internationale investeringen, vooral vanuit Europa.

Wat betekent dit in de praktijk?

Doordat de VAE niet langer worden gezien als een hoogrisicoland voor witwassen of terrorismefinanciering, kunnen Europese instellingen makkelijker en met minder controle investeren in het land.

Dat betekent bijvoorbeeld dat banken minder streng toezicht hoeven te houden op transacties en dat er meer ruimte is voor institutionele beleggers om de vastgoed of technologiesector in Dubai en Abu Dhabi te betreden.

Andere landen komen juist op de lijst

Terwijl de VAE dus van de lijst zijn gehaald, zijn landen zoals Monaco, Libanon en Venezuela toegevoegd. In totaal zijn er nu 27 landen die door de EU worden gezien als risicovol.

De Europese Commissie gaf aan dat de VAE duidelijke hervormingen hebben doorgevoerd en dat deze voldoende waren om delisting te rechtvaardigen. Toch is er nog enige politieke discussie in het Europees Parlement over dit besluit.

Achtergrond van de kritiek

Ondanks de delisting blijft er kritiek bestaan. Het “Dubai Unlocked” onderzoek van 2023 liet zien hoe de stad werd gebruikt door gezochte criminelen en gesanctioneerde personen om geld wit te wassen via luxe vastgoed.

Hoewel de VAE sindsdien veranderingen hebben doorgevoerd, zijn er nog zorgen over transparantie en sanctieontduiking, met name door Russische belanghebbenden.